A maioria das solicitações VARA não fica estagnada porque a empresa seja fraca. Fica estagnada porque se escolheu a categoria errada, ou porque o processo estava incompleto, sem a evidência de conformidade, governança e capital que a autoridade espera.
A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais regula as atividades de ativos virtuais no Emirado de Dubai, fora da zona franca financeira do DIFC. Para plataformas de intercâmbio, custodiantes, corretores e gestores de ativos, costuma ser o caminho credível para operar em grande escala, um regime real com regulamentos definidos em vez de ambiguidade.
As licenças VARA são emitidas por atividade. Cada categoria, intercâmbio, corretagem, custódia, empréstimo, gestão, consultoria, implica os seus próprios requisitos de capital, conformidade e governança. Acertar nesta classificação desde o início é a decisão mais importante de todo o processo, porque determina tudo o que vem depois.
A minha função é avaliar a sua elegibilidade com honestidade, confirmar a categoria correta, estruturar a sua empresa e substância adequadamente, e preparar a documentação para cumprir as expectativas da VARA, ao mesmo tempo que planeio a banca desde o primeiro dia, recorrendo a sete anos de experiência dentro dos bancos dos EAU.
O erro mais comum na VARA: solicitar sob a categoria de atividade errada, ou apresentar um processo que parece um pacote de abertura de empresa em vez de uma solicitação regulatória. A VARA espera um modelo de negócio claro, pessoal qualificado, estruturas sólidas de AML e KYC, governança e capital adequado. Preparamo-nos para isso desde o início.