ほとんどのVARA申請が滞るのは、企業が脆弱だからではありません。誤ったカテゴリーを選んだため、あるいは当局が期待するコンプライアンス・ガバナンス・資本の証拠を欠いた不完全な書類のために滞るのです。
仮想資産規制庁（VARA）は、DIFCの金融フリーゾーンを除くドバイ首長国内のバーチャルアセット業務を規制します。取引所、カストディアン、ブローカー、資産運用会社にとって、これは大規模に事業を行うための信頼できる道であることが多く、曖昧さではなく明確な規則が定められた実体のある制度です。
VARAライセンスは業務ごとに発行されます。取引所、ブローカー、カストディ、貸付、運用、アドバイザリーといった各カテゴリーには、それぞれ独自の資本・コンプライアンス・ガバナンス要件があります。最初にこの分類を正しく行うことは、その後のすべてを左右するため、プロセス全体で最も重要な決定です。
私の役割は、率直にお客様の適格性を評価し、正しいカテゴリーを確認し、会社と実体を適切に構築し、VARAの期待に沿うよう書類を準備することです。同時に、UAEの銀行内で培った7年の経験を活かし、初日から銀行取引を計画します。
VARAで最も多い誤り： 誤った業務カテゴリーで申請すること、あるいは規制申請ではなく会社設立パッケージのように見える書類を提出することです。VARAは、明確なビジネスモデル、有資格の人材、堅牢な AML・KYC の枠組み、ガバナンス、十分な資本を期待します。私たちは最初からそれに備えて準備します。